Comisión de Lavado de Activos de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales

Nuestro socio Pablo Daniel Sanabria participó hoy como invitado en la Comisión de Lavado de Activos de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales donde expuso sobre el tema “Entidades Financieras y Prevención de Lavado de Activos”.

Pudo referirse allí a cuestiones relevantes que hacen a la regulación y supervisión bancaria en materia de prevención contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo y cómo se distribuyen dichas competencias entre el Banco Central de la República Argentina y la Unidad de Información Financiera.

Junto con Pablo participaron de la actividad las autoridades de la comisión, Teresa Gomez, Sofía Belén Calviño y Federico Schweizer.