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Category: Regulaciones Financieras, Compliance e Investigaciones
Area de Práctica
Agrobioindustria
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Energía, Minería y Recursos Naturales
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Litigios y Arbitrajes
Medio Ambiente y Sustentabilidad
Regulaciones Financieras, Compliance e Investigaciones
Telecomunicaciones, Medios y Nuevas Tecnologías
Autor
Juan Carlos Cassagne
Ezequiel Cassagne
Máximo J. Fonrouge
Pablo E. Perrino
Julio C. Durand
Patricio García Moritán
Carlos José Laplacette
Pablo Daniel Sanabria
Juan Pablo Martini
Juan Carlos Sanguinetti
Mariano Tate
Fernando Acevedo
Florencia Fernandez Silva
Felicitas Cassagne
José María Olmos
Luciana Lagadari
Sofía María Parra Senfet
Carolina Kelly
Matías N. Messore
Emiliano Vaca Narvaja
José María Gutiérrez Galván
María Manuela Pizarro Miguens
Florencia Gezzi
Año
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
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Año
2026
2025
2024
2023
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2021
2020
2019
2018
Comentario a la Nueva Resolución UIF 90/2024
Pablo D. Sanabria y Felicitas Cassagne
Abogados.com -
25 junio, 2024
El derecho administrativo sancionatorio en la actividad financiera
Juan Carlos Cassagne
RDA, La Ley -
El régimen administrativo sancionador de la Unidad de Información Financiera: una mirada desde el derecho administrativo global. ¿Cumple la Argentina con la recomendación N° 35 del GAFI?
Pablo D. Sanabria
Rubinzal Culzoni -
4 enero, 2023
La Auditoría General de la Nación y los nuevos paradigmas constitucionales de control del poder: entre las buenas intenciones y la falta de resultado
Pablo D. Sanabria
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales - Madrid -
24 abril, 2021
Las acciones correctivas aplicables por la unidad de información financiera
Pablo D. Sanabria
Abogados.com -
15 agosto, 2019
Sistema preventivo de la Unidad de Información Financiera
Pablo D. Sanabria
La Ley -
21 marzo, 2019
Bases constitucionales del sistema preventivo de la Unidad de Información Financiera (Un enfoque constitucional del compliance en materia de PLA/FT)
Pablo D. Sanabria
Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas -
3 octubre, 2018
